La Fiscalía tildó de una “crisis financiera” todo lo que rodea el caso ueno bank. Actualmente asciende a 35 el número de personas involucradas en el presunto desfalco y 37 empresas estarían vinculadas.
El escándalo que provocó el cierre de ueno bank y que explotó hace exactamente una semana, seguirá teniendo ramificaciones. Hasta ahora en una sola causa hay 27 imputados y sumados a ellos, el ahora ex presidente de la República, Santiago Peña y el ex presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo.
En una conferencia de prensa realizada este lunes, agentes del Ministerio Público mencionaron que siguen investigando la larga lista de funcionarios de instituciones públicas que fueron denunciados, aparentemente avalando el modus operandi de ueno bank, que terminó siendo un engaño.
“Hoy en día la causa, en su avance, ya pudo identificar alrededor de 37 empresas jurídicas y un número similar, de 35 personas vinculadas”, manifestó Francisco Cabrera, fiscal de la Unidad de Delitos Económicos.
Y anunció que “en los días siguientes están esperando nuevas imputaciones y nuevas medidas cautelares contra los bienes”.
Debido a la complejidad del caso, en el Ministerio Público este lunes se firmaron dos resoluciones, designando a más fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción para que se unan al equipo que viene investigando el presunto desfalco millonario a la entidad hoy extinta ueno bank. En la primera resolución, se les incluyó a Luz Guerrero y Luis Piñánez.
Ahora, estos agentes se suman a sus colegas que ya integran el equipo, que son Francisco Cabrera, Silvio Corbeta, Jorge Arce, y Yeimy Adle, todos de la misma unidad de Anticorrupción, así como la fiscala Ruth Benítez, de la Unidad de Delitos Informáticos.
Además, incluyó a las fiscales María Verónica Valdez y Laura Giacummo para ayudar en la causa que afronta el ex presidente de la República Santiago Peña. Las agentes se unen al equipo integrados por los fiscales Elena Fiore, Silvia González, Christian Benítez y Ruth Benítez.
La imputación
La semana pasada, la Fiscalía formuló imputación contra los ocho directivos de ueno bank y otras 19 personas de empresas vinculadas al esquema que se investiga tras la resolución de la entidad bancaria
Los hechos punibles que se les atribuye son conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercios.
Lo que se sospecha, es que entre la complicidad de directivos y empresarios, desde ueno bank se quiso disimular los créditos incobrables que otorgó a sus empresas vinculadas y simuló vender su cartera de préstamos. Y como la firma que compra la cartera se nutría de ueno, con ese dinero se hizo el pago.
Tanto la denuncia del Banco Central del Paraguay (BCP), así como la imputación del Ministerio Público habla de una “venta simulada de cartera”.
Fuente: últimahora
